ABN AMRO heeft van De Nederlandsche Bank een bestuurlijke boete van 8,5 miljoen euro gekregen wegens structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controle bij een deel van de hoogrisicoklanten. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend.
DNB heeft structurele tekortkomingen vastgesteld in een aantal dossiers die zijn onderzocht over de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024. Sinds DNB deze tekortkomingen heeft vastgesteld, heeft ABN AMRO naar eigen zeggen aanvullende concrete herstelmaatregelen genomen.
ABN AMRO erkent evenwel de ernst van de door DNB vastgestelde tekortkomingen, onderschrijft de feitelijke bevindingen in de onderzochte dossiers en accepteert de conclusies van DNB. De bank zal de bestuurlijke boete daarom betalen.
“De bank blijft zich inzetten om de robuustheid van haar anti-witwascontroles verder te versterken en te voldoen aan de normen die toezichthouders, klanten en de samenleving van haar verwachten.”
Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!